เบงกาลูรู ประเทศอินเดีย / MENA Newswire / – เจ้าหน้าที่สืบสวน ของอินเดียกล่าวว่า หนึ่งในบริษัทส่งออกทองคำรายใหญ่ที่สุดของประเทศ จ่ายเงินเดือนให้กรรมการผู้จัดการประมาณ 17,000 รูปี หรือประมาณ 180 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะรายงานรายได้รวมประมาณ 7.7 แสนล้านรูปีก็ตาม กรมบังคับคดี กล่าวว่า พบรายละเอียดการจ่ายเงินดังกล่าวระหว่างการตรวจค้นสถานที่ 9 แห่งในเบงกาลูรูและมุมไบ การตรวจค้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานกล่าวว่า การสอบสวนครอบคลุมการละเมิดกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ต้องสงสัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท Rajesh Exports Ltd. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบกล่าวว่า บริษัทไม่สามารถแสดงหลักฐานการทำธุรกรรมในต่างประเทศได้ หลักฐานเหล่านั้นครอบคลุมถึงการนำเข้า การส่งออก การลงทุนในต่างประเทศ และการชำระบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานยังระบุว่า ขาดหลักฐานสนับสนุนการลงทุนมูลค่า 1,035 ล้านรูปีในเหมืองแร่ในแอฟริกา โดยระบุว่า การไม่มีหลักฐานทำให้การตรวจสอบธุรกรรมเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ตามแถลงการณ์ของหน่วยงานระบุว่า ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทไม่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ปี 2020
ผลการตรวจสอบเรื่องการจ่ายเงินเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นปัญหาที่ผู้ตรวจสอบได้ชี้ให้เห็นในวงกว้าง หน่วยงานดังกล่าวระบุว่า บริษัทมีการหักลบหนี้การค้าต่างประเทศอย่างไม่โปร่งใส ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านรูปี โดยเชื่อมโยงการหักลบเหล่านั้นกับคู่ค้าต่างชาติที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเขตอำนาจศาลต่างประเทศอื่นๆ ผู้ตรวจสอบยังรายงานว่าพบช่องว่างของสินค้าคงคลังประมาณ 40% ระหว่างทะเบียนโรงงานกับสินค้าคงคลังจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ
บันทึกธุรกรรมต่างประเทศอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบล่าสุดนี้เป็นการเพิ่มเติมจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในวงกว้างเกี่ยวกับบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในตลาดของบริษัทผู้ส่งออกทองคำ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย ได้ออกคำสั่งชั่วคราวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ในเรื่องเดียวกันนี้ หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า บริษัทอาจให้ข้อมูลรายได้ที่ไม่ถูกต้องประมาณ 15.15 ล้านล้านรูปี ระหว่างปีงบประมาณ 2021 ถึงปีงบประมาณ 2025 คำสั่งดังกล่าวเน้นไปที่รายได้รวมที่มาจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมถึงโรงกลั่นทองคำ Valcambi SA ในสวิตเซอร์แลนด์
บริษัทได้โต้แย้งข้อสังเกตของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ และกล่าวว่ารายได้ที่แจ้งไว้นั้นถูกต้อง บริษัทระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งชั่วคราว และยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นลบขั้นสุดท้าย บริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังส่งคำอธิบายและเอกสารเพื่อแก้ไขข้อกังวลต่างๆ แถลงการณ์ล่าสุดของหน่วยงานไม่ได้รวมถึงคำตอบจากบริษัทเกี่ยวกับการตรวจค้น เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาได้ยึดเอกสารและหลักฐานดิจิทัลระหว่างการปฏิบัติการ
คำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในตลาดขยายวงกว้างขึ้น
นอกจากนี้ ผู้สืบสวนยังชี้ให้เห็นถึงการซื้อขายหุ้นล็อตใหญ่ที่น่าสงสัยของบริษัท พวกเขากล่าวว่าผู้ค้าบางรายปรากฏอยู่ในข้อมูลที่รั่วไหลซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมนักข่าวสืบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists) หน่วยงานดังกล่าวระบุว่าความเชื่อมโยงเหล่านั้นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของเครือข่ายต่างประเทศที่ไม่เปิดเผย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังกล่าวหาว่ามีการโยกย้ายเงินกว่า 600 ล้านรูปีออกจากอินเดียผ่านการปั่นหุ้นโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นที่ถือครองหุ้นแทน (NRI benamidars) แถลงการณ์ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในส่วนนั้นของการสอบสวน
คดีนี้ทำให้ธุรกิจทองคำและเครื่องประดับขนาดใหญ่ ของอินเดีย ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดในประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การบัญชี และกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลในตลาด บันทึกอย่างเป็นทางการในขณะนี้รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องเอกสารธุรกรรมที่หายไป การจัดการรายได้ที่ไม่ชัดเจน ความแตกต่างของสินค้าคงคลัง และแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าการตรวจสอบเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไปหลังจากการตรวจค้นในเมืองเบงกาลูรูและมุมไบ บริษัทฯ ยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งตลาดชั่วคราวและการสอบสวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทั้งสองอย่างมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่เปิดเผยและบันทึกที่เกี่ยวข้อง
บทความเรื่อง "อินเดียสอบสวน Rajesh Exports เกี่ยวกับบันทึกการค้าทองคำ" ปรากฏครั้งแรกใน Egypt Mirror